Mot clé "fraude à la TVA" - Liste des dernières actualités (23 résultats)

30/04 La scène est en vidéo : un milliard a été retiré des caisses de l'État avec des machines agricoles hors de prix

NAV a saisi et scellé des actifs d'une valeur de 2,4 milliards de HUF.

14/11 Le procureur de l'UE s'en prend à la mafia italienne dans une affaire de fraude à la TVA d'un montant de 212 milliards de HUF

Les procureurs européens ont gelé 129 comptes bancaires rien qu'en Italie.

16/10 Un fraudeur malade qui a gagné 100 000 £ en vendant de fausses médailles de guerre attrapé par une erreur stupide

Un mandat de perquisition a été exécuté à son adresse lorsqu'une grande quantité d'équipement de production a été trouvée dans une dépendance et une pièce à l'étage.

26/09 Un groupe criminel de Csongrád a fraudé deux milliards de TVA avec l'aide de comptables et d'escrocs ukrainiens

Il y a deux douzaines de suspects dans cette affaire, le parquet a proposé l'arrestation de huit personnes.

13/09 L'usine de factures de Szabolcs a escroqué 1,3 milliard de HUF de TVA

Le principal accusé dans cette affaire a fait des déclarations incriminantes contre trois de ses compagnons, le parquet a donc proposé contre lui une peine de prison avec sursis.

10/07 Sunat : les revenus dus par les entreprises et l'évasion de la TVA au Pérou atteignent 63 milliards de dollars

Cependant, les chiffres auraient grimpé en flèche au cours du dernier exercice budgétaire, de sorte que l'écart des impôts impayés dans le pays aurait franchi la barrière des 6,7% du produit intérieur brut (PIB).

23/05 Six personnes ont été arrêtées pour fraude fiscale de plusieurs milliards et 2 milliards de HUF d'actifs ont été saisis.

L'impôt réel à payer par l'entreprise a été réduit en raison d'une surfacturation.

18/03 Un milliard et demi de forints de TVA ont été fraudés par un réseau voyageant dans la farine de soja

Les sociétés fictives dirigées par les Stroman étaient en réalité aux mains d'un homme de Sárvár.

08/02 Un chef d'entreprise n'a pas déclaré un demi-milliard de HUF de TVA, invoquant sa situation financière difficile

Il a demandé à son comptable de soumettre une déclaration de TVA nulle et a quand même pris les revenus. NAV a soumis une proposition d'acte d'accusation dans leur affaire pour fraude budgétaire.

18/12 Des accusations ont été portées contre une société de commerce d'alcool pour des milliards de fraude fiscale

Une société de commerce d'alcool a formé une chaîne de fraude à la TVA par l'intermédiaire de sociétés au nom des Strómans roumains, slovaques et ukrainiens, qui n'exerçaient pas d'activité économique réelle et ont été inculpées par le bureau du procureur.

04/09 Márton Joób, l'ancien représentant socialiste de Szeged accusé de fraude de 271 millions, réfléchit à recommencer

Márton Joób faisait de la politique au sein du parti de László Botka, mais il en a été expulsé en raison de l'acte d'accusation. Selon László Botka, il est depuis de connivence avec le Fidesz.

04/08 Le parquet de Zala a porté plainte pour fraude à la TVA de 700 millions

Les membres d'un réseau d'entreprises s'échangent une multitude de factures fictives, et le parquet bondit.

19/07 La fraude et l'évasion fiscale augmentent également les prix des fruits sur le marché intérieur

Les fraudeurs à la TVA sont de plus en plus actifs dans le commerce des fruits et légumes, disent les jardiniers, qui expliquent que la raison en est que le taux d'imposition hongrois est deux ou trois fois plus élevé que dans les pays voisins, rapporte HVG cette semaine.

12/05 Ils ont fraudé 800 millions de HUF de TVA avec des factures fictives

Déguisés en réseau d'entreprises de construction, les membres d'une organisation criminelle contrôlée depuis les environs de Baja ont réclamé la TVA de 800 millions de forints avec des factures fictives, puis ont été perquisitionnés par les employés de l'Administration nationale des impôts et des douanes (NAV) sur dix sites.

20/03 Ils ont perdu 3 milliards de TVA avec la fraude carrousel, la NAV les a réprimés

Les acquisitions et les ventes de produits étaient en fait des événements économiques factices.

27/02 Ils ont exploité une usine de facturation et ont fraudé 300 millions

Cinq des compagnons de l'homme risquent d'aller en prison, et le parquet a requis une amende pour un prévenu.

27/01 L'homme qui distribuait des masques depuis une Lamborghini au début de l'épidémie a été accusé de fraude fiscale

NAV a frappé une organisation criminelle voyageant dans du fromage.

20/01 Une entreprise de Tatabánya a escroqué un milliard de HUF de TVA

Ils ont triché avec un réseau d'entreprises créées pour la protection des biens et les tâches de nettoyage.

19/01 74 accusés, fraude d'un milliard de dollars - cela pourrait être la fin de la plus grosse facture de ces dernières années

Plus de 1,2 milliard de forints ont été détournés du budget par les membres de l'organisation criminelle vendant des factures, dans le cas de laquelle le fisc vient de terminer l'enquête.

13/01 Une entreprise qui cachait 3 milliards HUF de TVA avec des factures fictives a fait faillite

L'enquête de NAV a révélé que les fournisseurs de l'entreprise n'émettaient que des factures, les produits n'étaient jamais écrits dessus, de sorte que l'entreprise enquêtée ne pouvait pas non plus les acheter.

01/12 La plus grande fraude à la TVA à ce jour a été découverte par le Parquet européen, et la Hongrie était également impliquée

Le montant estimé des dommages enquêtés dans le cadre de l'opération Admiral est actuellement de 2,2 milliards d'euros.

09/09 Ils ont triché à la douane, ils ont triché à la TVA, ils ont traversé l'Europe avec des passeurs d'argent, maintenant ils ont été inculpés à Budapest

Le bureau du procureur général de la capitale a engagé une procédure dans une affaire de blanchiment d'argent également enquêtée par l'OLAF. Deux gangs criminels ont joué un rôle dans l'importation de produits chinois.

11/08 En trois ans, un gang criminel avec des comptes fictifs a escroqué 2,7 milliards HUF de TVA

L'évasion fiscale a été réalisée en important du matériel informatique et en utilisant un faux réseau d'entreprises nationales.